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迫るFATF審査。FATF対策と犯収法改正を踏まえたリスクベースドアプローチの考察 #1

Description

いよいよ10月18日から、FATFによる第4次対日相互審査がスタートします。
しかし、本セミナーを主催するLiquid社、カウリス社では、提供する顔認証システムや不正検知システムを通じ、マネーロンダリングが疑われる事例を未だ数多く検知しています。各金融機関はどのような対応を施せば良いのでしょうか。

今回は、具体的なイメージをお持ちいただけるよう、どのような「疑わしい取引」が存在し、それをどのように「捕捉・特定したか」を実例をふまえて紹介します。

また、犯罪収益移転防止法（犯収法）の改正にともない、より堅固な不正対策を実現するための「eKYC」との組み合わせ方法も紹介します。

◆アジェンダ
18:00-18:30　受付

18:30-18:40　株式会社カウリス代表取締役島津敦好　　
　　
　　「FATF対応の概要・背景」

18:40-19:10　株式会社カウリス代表取締役島津敦好　　

　　「FraudAlertの技術を活用したマネーロンダリング口座・不正口座開設の防止事例」
　　　参考記事：FATF対応にカウリスのFraudAlertが選ばれる3つの理由とは

19:10-19:40　株式会社Liquid 最高執行責任者COO 長谷川敬起

　　「犯収法改正に伴うeKYCの利用状況と不正取引防止の仕組みについて」

19:40-20:30　懇親会

◆登壇者プロフィール

島津敦好
2015年、不正アクセス検知サービスFraudAlertを提供する株式会社カウリスを設立し、代表取締役に就任。